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2016年度日常性关联交易的预计方案公告
2016-03-31
一、日常性关联交易概述
(一)日常性关联交易表决和审议情况
公司第一届董事会第十次会议于2016年3月31日审议并通过了《公司2016年度日常性关联交易的预计方案》议案,5名董事出席了会议,此案同意票数为4票,反对票数为0票,弃权票数为0票。根据公司章程规定,关联董事谢江对本议案回避表决。此议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议,关联股东谢江将对本议案回避表决。
(二)预计日常性关联性交易基本情况
序号    关联人    关联交易类别    预计发生金额    上年实际发生金额
1    谢江    公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型    628,442.40元    628,442.40元

(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本预计方案中所涉及的关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称    注册资本    住所    企业类型
(如适用)    法定代表人(如适用)    主营业务
谢江        北京市海淀区华清嘉园小区            
(二)关联关系
关联方谢江先生为公司控股股东、实际控制人,持股比例47.84%,现任公司董事长。
三、关联交易的主要内容
根据公司2016年度的业务需要,公司对2016年日常关联交易事项进行了预计,预计2016年本公司及子公司与各关联方发生日常性关联交易总额为628,442.40元。具体关联交易情形如下:
拟与关联方谢江先生发生628,442.40元的关联交易。其交易内容为:2016年公司租用属于谢江先生的海淀区清华大学学研大厦A座四层A402、404房间,租用建筑面积286.96平方米。租赁期为一年,自2016年1月1日至2016年12月31日。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
参考公司与启迪控股股份有限公司签订的海淀区清华大学学研大厦A座四层407房间的每平方米每日为人民币6元的租金(2015年1月1日至2015年12月31日),公司与关联方签订的租金市场价格较为公允。
五、关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
合适的办公地点和面积是公司日常经营必须具备的,在学研大厦可以对外出租的办公用房十分紧缺的情况下,该关联交易非常有必要。上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求,符合公司和全体股东的利益。
(二)本次关联交易对公司的影响
公司2016年将支付谢江租金为628,442.40元,属公司日常经营必须支付的费用,对公司没有不利影响。上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则,没有损害公司及股东利益。
六、备查文件目录
(一)北京清水爱派建筑设计股份有限公司第一届董事会第十次会议决议。



北京清水爱派建筑设计股份有限公司
董事会
2016年3月31日

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