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第一届监事会第六次会议决议公告
2016-03-31
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2016年3月18日,电子邮件。
2、会议召开时间:2016年3月31日
3、会议召开地点:北京市海淀区清华大学学研大厦A407室
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:监事会主席董凌宇先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议的监事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2015年度监事会工作报告》议案
1. 议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》规定,审议《公司2015年度监事会工作报告》。
2. 议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3. 回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4. 提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。    
(二)审议通过《北京清水爱派建筑设计股份有限公司审计报告及财务报表2015年度》议案
1. 议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》规定,审议《公司2015年度财务报表审计报告》。
2. 议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3. 回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4. 提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。    
(三)审议通过《公司2015年年度报告》议案
1. 议案内容
《公司2015年年度报告》内容详见公司于 2016 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司 2015 年度报告》(公告编号:2016-005)。
2. 议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3. 回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4. 提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司2015年年度报告摘要》议案
1. 议案内容
《公司2015年年度报告摘要》内容详见公司于 2016 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司 2015 年度报告摘要》(公告编号:2016-006)。
2. 议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3. 回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4. 提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司2015年度财务决算报告》议案
1. 议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》规定,审议《公司2015年度财务决算报告》。
2. 议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3. 回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4. 提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司2015年度利润分配方案》议案
1. 议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》规定,审议《公司2015年度利润分配方案》。
2. 议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3. 回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4. 提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《公司2016年度财务预算方案》议案
1. 议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》规定,审议《公司2016年度财务预算方案》。
2. 议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3. 回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4. 提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《公司2016年度日常性关联交易的预计方案》议案
1. 议案内容
《公司2016年度日常性关联交易的预计方案》内容详见公司于 2016 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司2016年度日常性关联交易的预计方案公告》(公告编号:2016-010)。
2. 议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3. 回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4. 提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于北京清水爱派建筑设计股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案
1. 议案内容
《关于北京清水爱派建筑设计股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》内容详见公司于 2016 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于北京清水爱派建筑设计股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》(公告编号:2016-011)。
2. 议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3. 回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4. 提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于提名公司核心员工的议案》议案
1. 议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》规定,审议《关于提名公司核心员工的议案》。
监事会认为:顾荣明、刘学彻、罗凌、杨阳、李世永、谢春莉、张雷、刘军、于晨芳、张卫玲、李林、崔靖昭、郑宇、李东梅、颜雪洲、彭黄姬、许跃、桂东海、李伟欣、刘秀泽、张灿、王亮、吕海霞、杨伟勤、孙晶等共计25名公司员工经过了董事会提名、征得本人同意并向全体员工公示和征求意见等程序符合相关规定,且认定该25名员工为公司核心员工将有助于公司业务的发展,有利于激发公司员工工作积极性,提高公司团队凝聚力,因此同意认定该25名员工为公司核心员工。
2. 议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3. 回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4. 提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
(一)北京清水爱派建筑设计股份有限公司第一届监事会第六次会议决议



北京清水爱派建筑设计股份有限公司
监事会
2016年3月31日

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