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第一届监事会第九次会议决议公告
2017-08-18

一、 会议召开和出席情况
 (一) 会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式:2017年8月4日,电子邮件。
2、 会议召开时间:2017年8月17日
3、 会议召开地点:北京市海淀区清华大学学研大厦A407室
4、 会议召开方式:现场
5、 会议主持人:监事会主席董凌宇先生
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
 (二) 会议出席情况
 应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议的监事共3人,缺席本次监事会决议的监事共0人。
 二、议案审议情况
 (一) 审议通过《公司2017年半年度报告》
1、议案内容
 《公司2017年半年度报告》内容详见公司于2017年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的

《北京清水爱派建筑设计股份有限公司2017年半年度报告》(公告编号:2017-035)。
 议案表决结果:
 同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
2、回避表决情况:
 本议案未涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
3、提交股东大会表决情况:
 本议案无须提交股东大会审议。
 (二) 审议通过《2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1、议案内容
 《2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容详见公司于2017年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的

《北京清水爱派建筑设计股份有限公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2017-036)。
2、议案表决结果:
 同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
 本议案未涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况:
 本议案无须提交股东大会审议。
 (三) 审议通过《公司2017年半年度权益分派预案》
1、议案内容
 《公司2017年半年度权益分派预案》内容详见公司于2017年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的

《北京清水爱派建筑设计股份有限公司2017 年半年度权益分派预案的公告》(公告编号:2017-038)。
2、议案表决结果:
 同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
 本议案未涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况:
 本议案尚须提交股东大会审议。
 三、 备查文件目录
 北京清水爱派建筑设计股份有限公司第一届监事会第九次会议决议。


北京清水爱派建筑设计股份有限公司
监事会
2017年8月18日

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