你当前所处的位置:

投资者关系 >  信息披露 > 第一届董事会第二十一次会议决议公告
第一届董事会第二十一次会议决议公告
2017-08-18

一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式:2017年8月4日,电子邮件。
2、 会议召开时间:2017年8月17日
3、 会议召开地点:北京市海淀区清华大学学研大厦A407室
4、 会议召开方式:现场
5、 会议召集人:董事长谢江先生
6、 会议主持人:董事长谢江先生
7、 召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事共5人,缺席本次董事会决议的董事共0人。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《公司2017年半年度报告》
1、 议案内容
《公司2017年半年度报告》内容详见公司于2017年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的

《北京清水爱派建筑设计股份有限公司2017年半年度报告》(公告编号:2017-035)。
2、 议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、 回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4、 提交股东大会表决情况:
本议案无须提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司设立上海分公司的议案》
1、议案内容
根据相关法律、法规、《公司章程》等相关规定,因经营发展的需要,拟在上海市设立北京清水爱派建筑设计股份有限公司上海分公司。内容详见

公司于2017年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司关于设立分公司的公告》(公告编号:2017-039)。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无须提交股东大会审议。
(三) 审议通过《2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1、议案内容
《2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容详见公司于2017年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的

《北京清水爱派建筑设计股份有限公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2017-036)。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无须提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于提高公司委托理财的额度及期限的议案》
1、议案内容
《关于提高公司委托理财的额度及期限的议案》内容详见公司于2017年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的

《北京清水爱派建筑设计股份有限公司关于提高公司委托理财的额度及期限的公告》(公告编号:2017-037)。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚须提交股东大会审议。
(五) 审议通过《公司2017年半年度权益分派预案》
1、议案内容
《公司2017年半年度权益分派预案》内容详见公司于2017年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的

《北京清水爱派建筑设计股份有限公司2017 年半年度权益分派预案的公告》(公告编号:2017-038)。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚须提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1、议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,公司在权益分派实施后,需对《公司章程》的部分条款进行修改,具体修改内容如下:
原第一章第五条、第三章第十七条作相应修改,2017年上半年权益分派实施后,公司的注册资本、股份总数等将发生变化,

公司根据权益分派实施后的股本变化及其他变化事宜,修改《公司章程》的相应条款。《公司章程》其他条款未有修改。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚须提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
1、议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,鉴于公司近年来的持续高速发展、公司管理层工作量的大幅增加以及薪酬市场化的要求,董事会提请股东大会授权公司董事会

在原薪酬基础上,上下浮动不超过50%的范围内,结合管理层所负责具体工作事务的情况,自主确定公司董事、监事及高级管理人员的薪酬。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚须提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
1、议案内容
公司董事会提请于2017年9月4日上午10:00,在北京市海淀区清华大学学研大厦A407室会议室召开2017年第一次临时股东大会,会议通知详见公司于 2017年8月18日

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司2017年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2017-040)。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无须提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
北京清水爱派建筑设计股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议。


北京清水爱派建筑设计股份有限公司
董事会
2017年8月18日

免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任。所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!