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第一届董事会第二十次会议决议公告
2017-05-08
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式:2017年4月24日,电子邮件。
2、 会议召开时间:2017年5月5日
3、 会议召开地点:北京市海淀区清华大学学研大厦A407室
4、 会议召开方式:现场
5、 会议召集人:董事长谢江先生
6、 会议主持人:董事长谢江先生
7、 召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事共5人,缺席本次董事会决议的董事共0人。


二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司设立河北分公司的议案》
1、 议案内容
根据相关法律、法规、《公司章程》等相关规定,因经营发展的需要,拟在河北省唐山市设立北京清水爱派建筑设计股份有限公司河北分公司。内容详见公司于 2017 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司关于设立分公司的公告》(公告编号:2017-025)。
2、 议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、 回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4、 提交股东大会表决情况:
本议案无须提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于任命杨欣先生担任公司项目总监的议案》
1、议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》规定,结合公司经营管理现状及未来发展需要,公司董事会任命杨欣先生担任公司项目总监职务。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无须提交股东大会审议。


三、 备查文件目录

(一)北京清水爱派建筑设计股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议。




北京清水爱派建筑设计股份有限公司
董事会
2017年5月8日

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