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第一届董事会第十次会议决议公告
2016-03-31
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2016年3月18日,电子邮件。
2、会议召开时间:2016年3月31日
3、会议召开地点:北京市海淀区清华大学学研大厦A407室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长谢江先生
6、会议主持人:董事长谢江先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2015年度总经理工作报告》议案
1. 议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》规定,审议《公司2015年度总经理工作报告》。
2. 议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3. 回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项。
4. 提交股东大会表决情况:
本议案无须提交股东大会审议。    
(二)审议通过《公司2015年度董事会工作报告》议案
1. 议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》规定,审议《公司2015年度董事会工作报告》。
2. 议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3. 回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项。
4. 提交股东大会表决情况:
本议案尚须提交股东大会审议。    
(三)审议通过《北京清水爱派建筑设计股份有限公司审计报告及财务报表2015年度》议案
1. 议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》规定,审议《公司2015年度财务报表审计报告》。
2. 议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3. 回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项。
4. 提交股东大会表决情况:
本议案尚须提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司2015年年度报告》议案
1. 议案内容
《公司2015年年度报告》内容详见公司于 2016 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司 2015 年度报告》(公告编号:2016-005)。
2. 议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3. 回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项。
4. 提交股东大会表决情况:
本议案尚须提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司2015年年度报告摘要》议案
1. 议案内容
《公司2015年年度报告摘要》内容详见公司于 2016 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司 2015 年度报告摘要》(公告编号:2016-006)。
2. 议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3. 回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项。
4. 提交股东大会表决情况:
本议案尚须提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司2015年度财务决算报告》议案
1. 议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》规定,审议《公司2015年度财务决算报告》。
2. 议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3. 回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项。
4. 提交股东大会表决情况:
本议案尚须提交股东大会审议。
(七)审议通过《公司2015年度利润分配方案》议案
1. 议案内容
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,以及公司实际状况和未来可持续协调发展的需求,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,更好地兼顾股东的即期利益和长远利益,现拟定如下分配预案:2015年利润不分配、不转增。
2. 议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3. 回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项。
4. 提交股东大会表决情况:
本议案尚须提交股东大会审议。
(八)审议通过《公司2016年度财务预算方案》议案
1. 议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》规定,审议《公司2016年度财务预算方案》。
2. 议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3. 回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项。
4. 提交股东大会表决情况:
本议案尚须提交股东大会审议。
(九)审议通过《公司2016年度日常性关联交易的预计方案》议案
1. 议案内容
《公司2016年度日常性关联交易的预计方案》内容详见公司于 2016 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司2016年度日常性关联交易的预计方案公告》(公告编号:2016-010)。
2. 议案表决结果:
同意票4票,反对票0票,弃权票数0票。
3. 回避表决情况:
根据公司章程规定,关联董事谢江对本议案回避表决。
4. 提交股东大会表决情况:
本议案尚须提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于北京清水爱派建筑设计股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案
1. 议案内容
《关于北京清水爱派建筑设计股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》内容详见公司于 2016 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于北京清水爱派建筑设计股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》(公告编号:2016-011)。
2. 议案表决结果:
同意票4票,反对票0票,弃权票数0票。
3. 回避表决情况:
根据公司章程规定,关联董事谢江对本议案回避表决。
4. 提交股东大会表决情况:
本议案尚须提交股东大会审议。
(十一)审议通过《关于提名公司核心员工的议案》
1. 议案内容
公司将对于在公司发展方向及公司业绩上有突出表现,为公司的发展做出了较大贡献的员工认定为核心员工,现拟提名以下员工为公司核心员工:顾荣明、刘学彻、罗凌、杨阳、李世永、谢春莉、张雷、刘军、于晨芳、张卫玲、李林、崔靖昭、郑宇、李东梅、颜雪洲、彭黄姬、许跃、桂东海、李伟欣、刘秀泽、张灿、王亮、吕海霞、杨伟勤、孙晶,共计25人。
2. 议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3. 回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项。
4. 提交股东大会表决情况:
本议案尚须提交股东大会审议。
(十二)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容
根据公司实际情况,并结合未来业务发展需要,对《公司章程》的注册资本、高级管理人员定义、股东大会审议标准、董事会通知方式及监事会通知方式等条款进行修改,增加股东对发行的股份不享有优先认购权的条款。
2. 议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3. 回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项。
4. 提交股东大会表决情况:
本议案尚须提交股东大会审议。
(十三)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1. 议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》规定,审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
2. 议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3. 回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项。
4. 提交股东大会表决情况:
本议案尚须提交股东大会审议。
(十四)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1. 议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》规定,审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
2. 议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3. 回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项。
4. 提交股东大会表决情况:
本议案尚须提交股东大会审议。
(十五)审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
1. 议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》规定,审议《关于修订<总经理工作细则>的议案》。
2. 议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3. 回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项。
4. 提交股东大会表决情况:
本议案无须提交股东大会审议。
(十六)审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
1. 议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》规定,审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。
2. 议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3. 回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项。
4. 提交股东大会表决情况:
本议案尚须提交股东大会审议。
(十七)审议通过《关于〈北京清水爱派建筑设计股份有限公司股票发行方案〉的议案》。
1. 议案内容
《关于〈北京清水爱派建筑设计股份有限公司股票发行方案〉的议案》内容详见公司于 2016 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司股票发行方案》(公告编号:2016-013)。
2. 议案表决结果:
同意票4票,反对票0票,弃权票数0票。
3. 回避表决情况:
根据公司章程规定,关联董事郭红政对本议案回避表决。
4. 提交股东大会表决情况:
本议案尚须提交股东大会审议。
(十八)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》
1. 议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》规定,审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》。
2. 议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3. 回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项。
4. 提交股东大会表决情况:
本议案尚须提交股东大会审议。
(十九)审议通过《公司关于召开2015年年度股东大会的议案》议案
1. 议案内容
公司董事会提请于2016年4月21日上午9:00,在北京市海淀区清华大学学研大厦A407室会议室召开2015年年度股东大会,会议通知详见公司于 2016 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司2015年年度股东大会的通知公告》(公告编号:2016-009)。
2. 议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3. 回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项。
4. 提交股东大会表决情况:
本议案无须提交股东大会审议。

三、备查文件目录
(一)北京清水爱派建筑设计股份有限公司第一届董事会第十次会议决议


北京清水爱派建筑设计股份有限公司
董事会
2016年3月31日

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