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第一届监事会第八次会议决议公告
2017-03-27

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式:2017年3月10日,电子邮件。
2、 会议召开时间:2017年3月24日
3、 会议召开地点:北京市海淀区清华大学学研大厦A407室
4、 会议召开方式:现场
5、 会议主持人:监事会主席董凌宇先生
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议的监事共3人,缺席本次监事会决议的监事共0人。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《公司2016年度监事会工作报告》议案
1、 议案内容
公告编号:2017-007
根据相关法律、法规及《公司章程》规定,审议《公司2016年度监事会工作报告》。
2、 议案表决结果:

同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、 回避表决情况:

本议案未涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4、 提交股东大会表决情况:

本议案尚须提交股东大会审议。
(二) 审议通过《公司2016年年度报告》议案
1、议案内容
《公司2016年年度报告》内容详见公司于2017年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司2016年年度报告》(公告编号:2017-004)。
议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
2、回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
3、提交股东大会表决情况:
本议案尚须提交股东大会审议。
(三) 审议通过《公司2016年年度报告摘要》议案
1、议案内容
《公司2016年年度报告摘要》内容详见公司于2017年3月27公告编号:2017-007
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司2016年年度报告摘要》(公告编号:2017-005)。
议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
2、回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
3、提交股东大会表决情况:
本议案尚须提交股东大会审议。
(四) 审议通过《公司2016年度财务决算报告》议案
1、议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》规定,审议《公司2016年度财务决算报告》。
议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
2、回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
3、提交股东大会表决情况:
本议案尚须提交股东大会审议。
(五) 审议通过《公司2016年度利润分配方案》议案
1、议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》规定,审议《公司2016年公告编号:2017-007
度利润分配方案》,分配方案为:不分配、不转增。。
议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
2、回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
3、提交股东大会表决情况:
本议案尚须提交股东大会审议。
(六) 审议通过《公司2017年度财务预算方案》议案
1、议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》规定,审议《公司2017年度财务预算方案》。
议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
2、回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
3、提交股东大会表决情况:
本议案尚须提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于提名公司核心员工的议案》议案
1、议案内容
公司将对于在公司发展方向及公司业绩上有突出表现,为公司的发展做出了较大贡献的员工认定为核心员工,现提名以下员工为公司核心员工:王鑫、刘晏晏、孙锋、段浩、胡欣、王贵生、董占国、刘公告编号:2017-007
海、刘党科、李明阳,共计10人。
议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
2、回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
3、提交股东大会表决情况:
本议案尚须提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1、议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。《监事会议事规则》内容详见公司于2017年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司监事会议事规则》(公告编号:2017-016)。
议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
2、回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
3、提交股东大会表决情况:
本议案尚须提交股东大会审议。
(九)审议通过《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案 公告编号:2017-007
1、议案内容
《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容详见公司于2017年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2017-014)。
议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
2、回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
3、提交股东大会表决情况:
本议案无须提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
北京清水爱派建筑设计股份有限公司第一届监事会第六次会议决议。

北京清水爱派建筑设计股份有限公司
监事会

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