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第一届董事会第十八次会议决议公告
2017-02-09
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式:2017年1月22日,电子邮件。
2、 会议召开时间:2017年2月7日
3、 会议召开地点:北京市海淀区清华大学学研大厦A407室
4、 会议召开方式:现场
5、 会议召集人:董事长谢江先生
6、 会议主持人:董事长谢江先生
7、 召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议的董事共0人。
委托他人出席的董事姓名为杨铮,不能亲自出席会议的原因为出差在外地,受托董事姓名为王淑俭。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
1、 议案内容
为更好地实现公司资金保值增值,保障公司和股东利益,在不影响公司主营业务的正常发展,并确保公司经营需求的前提下,公司拟利用闲置募集资金进行现金管理,将闲置募集资金存款方式由“活期存款”变更为“7天通知定期存款”。内容详见公司于 2017年2月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司关于使用募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-002)。
2、 议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、 回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4、 提交股东大会表决情况:
本议案无须提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)北京清水爱派建筑设计股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议。
北京清水爱派建筑设计股份有限公司
董事会
2017年2月9日

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