你当前所处的位置:

投资者关系 >  信息披露 > 2016年第二次临时股东大会决议公告
2016年第二次临时股东大会决议公告
2016-12-30

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2016年12月30日
2、会议召开地点:北京市海淀区清华大学学研大厦A407室会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长谢江
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共18人,持有表决权的股份18,038,000股,占公司股份总数的78.28%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《公司2017年度日常性关联交易的预计方案》 
1、议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》规定,审议《公司2017年度日常性关联交易的预计方案》。该议案已于2016年12月14日在全国股转系统官方网站上进行了披露,公告名称《北京清水爱派建筑设计股份有限公司2017年度日常性关联交易预计公告》,公告编号“2016-048”。
2、议案表决结果:
同意股数8,465,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案涉及关联交易事项,关联股东谢江先生回避表决,回避表决的股数为9,573,000股。
(二) 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》 
1、议案内容
根据相关法律、法规、《公司章程》等相关规定,公司拟更换会计师事务所,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司外部审计机构,公司改聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构。
2、议案表决结果:
同意股数18,038,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
四、备查文件目录
(一)经与会董事和记录人签字确认的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议决议》。

北京清水爱派建筑设计股份有限公司
董事会
2016年12月30日

免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任。所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!