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高级管理人员变动公告
2016-03-11

一、任免基本情况           
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第九次会议于2016年3月11日审议并通过:
免去王淑俭先生公司总经理职务。
任命程刚先生为公司总经理,任职期限为2016年3月11日至2018年4月。相应免去程刚先生公司副总经理职务。
任命赵力明女士为公司副总经理,任职期限为2016年3月11日至2018年4月。
本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体董事,实际到会董事5人,会议由公司董事长谢江先生主持。
以上决议5票同意,0票反对,0票弃权。
(二)被任免董监高的基本情况
该免职总经理王淑俭先生持有公司股份4,024,000股,占公司股本的20.12%。
该任命总经理程刚先生(原公司副总经理)持有公司股份2,964,000股,占公司股本的14.82%。
该任命副总经理赵力明女士持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
(三)任命/免职的原因
因公司业务发展及经营管理需要
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
上述管理人员任免符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,不影响公司董事会(监事会)的成员人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
通过这次调整,有利于布局公司发展战略,进一步完善公司治理结构,提升公司的规范化运作水平。
三、备查文件目录
(一)《北京清水爱派建筑设计股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

北京清水爱派建筑设计股份有限公司
董事会
2016年3月11日
附录:
程刚简历:男,1975年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1998年7月至1999年5月任厦门大学建筑设计研究院任设计师;1999年6月至2003年9月任北京清水室内设计有限主任设计师;2003年9月至2004年9月任和熙建筑有限公司部门经理;2004年9月至2015年4月任北京清水爱派建筑设计有限公司副总经理;2015年4月至今任北京清水爱派建筑设计股份有限公司董事、副总经理。
赵力明简历:女,1964年2月出生,中国国籍,大专学历。1988年12月至2002年就职于河南省郑州市城市建设开发总公司工程部担任造价编制及审核工作。2002年2月至2004年10月就职于河南省光华会计师事务所,担任基建审计部经理。2004年10月至2014年12月就职于北京清水爱派建筑设计有限公司河南分公司,担任总经理职位。2015年至今担任北京清水爱派建筑设计股份有限公司市场部总监,兼任北京清水爱派建筑设计股份有限公司河南分公司总经理。

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