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2016年第一次临时股东大会决议公告
2016-09-29
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2016年9月29日
2、会议召开地点:北京市海淀区清华大学学研大厦A407室会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长谢江
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共19人,持有表决权的股份19,063,000股,占公司股份总数的82.73%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于通过<北京清水爱派建筑设计股份有限公司募集资金管理制度>的议案》    
     1.议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》规定,结合公司经营管理现状及未来发展需要,审议《北京清水爱派建筑设计股份有限公司募集资金管理制度》。
2.议案表决结果:
同意股数19,063,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
     3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《关于调整公司董事会成员的议案》    
     1.议案内容
郭红政先生、朱爱霞女士因故申请辞去公司董事会成员一职。公司董事会提名杨铮先生、赵力明女士为公司本届董事会董事候选人,任期至本届董事会期满为止。
2.议案表决结果:
同意股数19,063,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
     3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《关于申请增加公司经营范围的议案》    
     1.议案内容
根据公司实际情况,并结合未来业务发展需要,向主管部门申请增加公司经营范围,具体内容如下:
原经营范围:
承担各类工业与民用建筑的设计与技术咨询,室内装饰工程的设计与施工。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动:依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动:不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
拟申请增加后的经营范围(以工商登记为准):
国内外各类工业与民用建设项目的工程咨询、工程设计;建筑装饰工程的设计与施工;城市规划设计与咨询;景观园林规划设计与施工;室内外照明工程设计与施工;建筑幕墙设计与施工;环保工程设计与施工;项目管理、工程总承包及所需的建筑新型技术转让及材料、设备的进出口。
2.议案表决结果:
同意股数19,063,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
     3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
四、备查文件目录
(一)经与会董事和记录人签字确认的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议决议》;
(二)《北京清水爱派建筑设计股份有限公司募集资金管理制度》。

北京清水爱派建筑设计股份有限公司
董事会
2016年9月29日

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