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第一届董事会第十三次会议决议公告
2016-09-20
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2016年9月9日,电子邮件。
2、会议召开时间:2016年9月19日
3、会议召开地点:北京市海淀区清华大学学研大厦A407室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长谢江先生
6、会议主持人:董事长谢江先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议的董事共0人。
委托他人出席的董事姓名为郭红政,不能亲自出席会议的原因为出差外地,受托董事姓名为王淑俭。
二、议案审议情况
(一)审议通过《北京清水爱派建筑设计股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
1.议案内容
根据相关法律、法规、本公司《公司章程》及本公司制定的《募集资金管理制度》等相关规定,制定《北京清水爱派建筑设计股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详细内容见公司于 2016 年 9月 20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2016-035)。
2.议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无须提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》。
1. 议案内容
根据相关法律、法规、本公司《公司章程》及本公司制定的《募集资金管理制度》等相关规定,与银行、主办券商签订《募集资金三方监管协议》。
2. 议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3. 回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无须提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)北京清水爱派建筑设计股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议;
(二)《北京清水爱派建筑设计股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
(三)《募集资金三方监管协议》。



北京清水爱派建筑设计股份有限公司
董事会
2016年9月20日

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