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第一届董事会第十二次会议决议公告
2016-09-13

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2016年8月29日,电子邮件。
2、会议召开时间:2016年9月9日
3、会议召开地点:北京市海淀区清华大学学研大厦A407室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长谢江先生
6、会议主持人:董事长谢江先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议的董事共0人。
委托他人出席的董事姓名为郭红政,不能亲自出席会议的原因为出差外地,受托董事姓名为王淑俭。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于通过<北京清水爱派建筑设计股份有限公司募集资金管理制度>的议案》,并提交股东大会审议批准;
1.议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》规定,结合公司经营管理现状及未来发展需要,制定《北京清水爱派建筑设计股份有限公司募集资金管理制度》。详细内容见公司于 2016 年 9月 13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号:2016-031)。
2.议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚须提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》;
1. 议案内容
根据相关法律、法规、本公司《公司章程》及本公司制定的《募集资金管理制度》等相关规定,设立募集资金专项账户。
2. 议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3. 回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无须提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于调整公司董事会成员的议案》,并提交股东大会审议批准;
1. 议案内容
郭红政先生、朱爱霞女士因故申请辞去公司董事会成员一职。公司董事会提名杨铮先生、赵力明女士为公司本届董事会董事候选人,任期至本届董事会期满为止。
2. 议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚须提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于申请增加公司经营范围的议案》,并提交股东大会审议批准;
1. 议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》规定,结合公司经营管理现状及未来发展需要,向主管部门申请增加公司经营范围。
原经营范围:
承担各类工业与民用建筑的设计与技术咨询,室内装饰工程的设计与施工。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动:依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动:不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
拟申请增加后的经营范围(以工商登记为准):
国内外各类工业与民用建设项目的工程咨询、工程设计;建筑装饰工程的设计与施工;城市规划设计与咨询;景观园林规划设计与施工;室内外照明工程设计与施工;建筑幕墙设计与施工;环保工程设计与施工;项目管理、工程总承包及所需的建筑新型技术转让及材料、设备的进出口。
2. 议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚须提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
1. 议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》规定,公司董事会提请于2016年9月29日上午10:00,在北京市海淀区清华大学学研大厦A407室会议室召开公司2016年第一次临时股东大会。
2. 议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无须提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)北京清水爱派建筑设计股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议;
(二)《北京清水爱派建筑设计股份有限公司募集资金管理制度》。



北京清水爱派建筑设计股份有限公司
董事会
2016年9月13日

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