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高级管理人员变动公告
2016-08-18
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十一次会议于2016年8月18日审议并通过:
免去杨铮先生董事会秘书职务。
任命王淑俭先生为公司董事会秘书,任职期限自2016年8月18日至2018年4月。
本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体董事,实际到会董事5人。到会人持有公司股份19,104,000股,占股份总数的82.91%,会议由董事长谢江先生主持。
以上决议表决情况为:
5票同意,0票反对,0票弃权。
(二)被任免董监高的基本情况
该免职董事会秘书杨铮先生持有公司股份142,000股,占公司股本的0.62%,该免职生效后,杨铮先生任然作为公司高级管理人员继续担任设计总监职务。
该任命董事会秘书王淑俭先生持有公司股份4,018,000股,占公司股本的17.44%。
王淑俭简历:男,1973年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1998年12月至2003年9月任北京清水室内设计有限公司副经理;2003年9月至2004年9月任和熙建筑有限公司副总经理;2004年9月至2008年3月任北京清水爱派建筑设计有限公司副总经理;2008年3月至2015年4月任北京清水爱派建筑设计有限公司总经理;2015年4月至2016年3月任北京清水爱派建筑设计有限公司董事、总经理及财务总监;现任股份公司董事、财务总监。
(三)任命/免职的原因
因公司业务发展及经营管理需要。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
上述管理人员任免符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,不影响公司董事会(监事会)的成员人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
杨铮先生免去董事会秘书职务后,继续担任设计总监职务,并能集中精力管理设计业务,对公司生产、经营没有不利影响。
三、备查文件目录
《北京清水爱派建筑设计股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》



北京清水爱派建筑设计股份有限公司
董事会
2016年8月18日

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