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第一届董事会第十一次会议决议公告
2016-08-18

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2016年8月8日,电子邮件。
2、会议召开时间:2016年8月18日
3、会议召开地点:北京市海淀区清华大学学研大厦A407室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长谢江先生
6、会议主持人:董事长谢江先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议的董事共0人。
委托他人出席的董事姓名为郭红政,不能亲自出席会议的原因为出差外地,受托董事姓名为王淑俭。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于免去杨铮先生北京清水爱派建筑设计股份有限公司董事会秘书职务的议案》
1.议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》规定,结合公司经营管理现状及未来发展需要,公司董事会免去杨铮先生公司董事会秘书职务。
2.议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无须提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于任命王淑俭先生担任北京清水爱派建筑设计股份有限公司董事会秘书职务的议案》
1. 议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》规定,结合公司经营管理现状及未来发展需要,公司董事会任命王淑俭先生担任公司董事会秘书职务。
2. 议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无须提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司2016年半年度报告》议案
1. 议案内容
《公司2016年半年度报告》内容详见公司于 2016 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司 2016 年半年度报告》(公告编号:2016-027)。
2. 议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3. 回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无须提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于修改<北京清水爱派建筑设计股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
1. 议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》规定,结合公司经营管理现状及未来发展需要,对《北京清水爱派建筑设计股份有限公司信息披露管理制度》进行2016年第一次修订。修订后的信息披露管理制度详见公司于 2016 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司信息披露管理制度(2016年第一次修订)》(公告编号:2016-028)。
2. 议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无须提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)北京清水爱派建筑设计股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议;
(二)《公司2016年半年度报告》;
(三)《北京清水爱派建筑设计股份有限公司信息披露管理制度(2016年第一次修订)》。



北京清水爱派建筑设计股份有限公司
董事会
2016年8月18日

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