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北京清水爱派建筑设计股份有限公司高级管理人员变动公告
2016-04-25

一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第九次会议于2016年3月11日审议并通过:
任命杨伟勤先生为公司设计总监,任职期限为2016年3月11日至2018年4月。
本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体董事,实际到会董事5人。
以上决议5票同意,0票反对,0票弃权。
(二)被任免董监高的基本情况
该任命设计总监杨伟勤先生持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
(三)任命/免职的原因
1、因公司业务发展及经营管理需要。
2、根据公司于2016 年4 月21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司2015年年度股东大会决议公告》(公告编号:2016-015)里审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》中,新增设计总监为公司高级管理人员。据此,股东大会审议通过该章程修订案后公司设计总监杨伟勤先生任公司高级管理人员。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
上述管理人员任免符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,不影响公司董事会(监事会)的成员人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
通过这次调整,有利于布局公司发展战略,进一步完善公司治理结构,提升公司的规范化运作水平。
三、备查文件目录
(一)《北京清水爱派建筑设计股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
(二)《北京清水爱派建筑设计股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
(三)《北京清水爱派建筑设计股份有限公司2015年年度股东大会会议决议》



北京清水爱派建筑设计股份有限公司
董事会
2016年4月25日
附录:
杨伟勤简历:男,1978年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。2003年3月至2004年9月任北京清水室内设计有限公司设计师;2004年9月至2010年12月任北京清水爱派建筑设计有限公司室内设计部主任设计师;2011年1月至2015年4月任北京清水爱派建筑设计有限公司装饰设计工程部副经理;2015年4月至2016年1月任北京清水爱派建筑设计股份有限公司装饰设计工程部副经理;2016年1月至今任北京清水爱派建筑设计股份有限公司室内设计部经理;2016年3月至今任北京清水爱派建筑设计股份有限公司室内设计部设计总监。

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